飘天文学

7 章（第1页）

来，竟然成了资本家的洗钱工具。

因为律师事务所不仅不会过问客户的资金来源，还会极力保护客户隐私。

后来，刘特佐陆续从一马公司转出3。6亿美元。

但这样的方式，终究「可溯源」，只要警方想查，完全可以查到资金来源。

所以，洗钱方式需要更加隐蔽。

就在刘特佐为此犯难时，一个名叫杨家伟的新加坡华人出现了。

杨家伟

杨家伟

杨家伟是瑞意银行新加坡支行的「财富管理专员」，相当于我们常见的理财顾问。

但他的另一层身份，却是帮助全世界客户洗钱的顶级专家。

他最擅长的通过一轮又一轮的投资，洗白客户的钱。

这正合刘特佐这个大金主的心思。

不过，合作的前提是信任。

为了试探杨家伟的能力，刘特佐先让他操盘了个一亿美元的「小活」。

杨家伟得到任务后，立马找到了一家叫「傲明集团」的小金融公司，帮助洗钱。

他们的操作方式是这样的：

刘特佐指使一马公司，将一亿美元汇入傲明集团注册在库拉索的共同基金中，基金名叫EEMF。

这里再说一个知识点，库拉索是加勒比海上的一个小岛，著名的避税天堂，是美国官方点名「洗钱活动最猖獗的地区」。

这一亿美元进入EEMF基金后，立马汇入一家由刘特佐好友胖子Eric持有的空壳公司，之后再分批转给刘特佐的家人，完成洗钱。

（过程如下图所示）

通过这种方式，刘特佐手中的资金来源和去向，几乎被完美隐藏。

杨家伟也得到了他的信任，为他陆续操盘了15亿美元的赃款，自己也赚的盆满钵满。

不过，这仅仅是他操盘的最简单的洗钱模式。

更骚的操作在后面。

（15）骚操作

因为刘特佐的胃口越来越大，一马公司的财务受到了董事会的质疑。

有一笔借给PSI公司（图尔基王子名下的那个）18亿美元的资金，去向不明。

在公司账面上，只有一条极其糊弄的交易信息：PSI购买了过两艘钻油船。

至于具体金额，购买凭证，一概没有。

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