飘天文学>让你去扶贫，没让你走向权利巅峰 > 第512章 梁启诚突然投案自首背后藏着什么大招（第2页）
第512章 梁启诚突然投案自首背后藏着什么大招（第2页）
方得志打开公文包，取出五份材料，逐一推到桌面中央。
方得志没多解释，只说了一句：“请各位过目。”
曹锐翻开材料看了两分钟，从经侦角度开口，“诚安这个账户目前还没形成大额资金沉淀，但已经具备非法代收和挪用的风险苗头。结合金桐旧案和海桥单证案，人员、注册地址、业务模式存在多处交叉，从经侦角度，建议先做账户止付协查，防止资金被提前转移。”
马维民还没来得及开口。
银行分行处长翻开棕色公文包，拿出一份银行开户审核要素对照表。
“我补充一下。”他推了推眼镜，继续说道。
“诚安在侯官城商行开户时，申报的账户用途是商务咨询服务，但实际资金流向为冷链保证金代收，账户用途与实际经营不一致，这是开户审核中的硬伤。”
他合上对照表，看着马维民。
“开户行的尽职调查责任，我们有权依法倒查，同时要求开户银行限期提供全部交易明细和客户尽调档案。”
马维民端保温杯的手僵了一瞬。
人民银行要查开户行，那就意味着当初那个“省厅有熟人打过招呼”的口子，迟早会被翻出来。
他还没缓过劲儿来，省外汇管理局处长已经翻完了材料，开口了。
“如果后续诚安以咨询费、设备服务费、技术合作费等名义办理结汇或者购汇出境，我们必须审查贸易背景真实性。”
他合上文件夹，随后说道：“建议将诚安、南桥、恒晟三家相关交易列入真实性审核关注名单，一旦发现虚构贸易背景套汇的，依法移送。”
这段话的意思放在外贸圈子里，等于判了死缓。
上了这个名单的企业，每一笔跨境资金都会被外管局逐笔审查，该审则审，效率直接归零。
对南桥和恒晟而言，这比侯官港关门还要命，港口可以换，但资金通道一旦被掐住，整条链子就废了。
马维民的脸色终于绷不住了，他放下保温杯，声音比刚才低了好几个调。
“各位说的都有道理，但能不能先让企业自行整改？暂停业务这个力度太大了，传出去不好听。”
话音刚落，靠窗位置上的宿国强放下茶杯，笑眯眯地开了口。
“马厅长这个想法也挺好。”
马维民看向他，心里冒出一丝希望。
宿国强笑着续了一句：“不过麻烦厅长把这个意见写一下，万一整改期间出了资金风险，由哪个部门负责解释、哪位同志承担后果，写清楚就行。”
马维民的笔已经抽出来了，笔尖悬在面前的空白纸上。
他盯着那张纸，像盯着一口棺材。
笔尖在纸面上方晃了三下，始终没落下那一点墨。
巴泰华看了他五秒钟，没催，也没等。
“研判会意见，我来归纳。”
巴泰华拿起钢笔，在笔记本上一行一行地写。
侯官港春节保供继续，不受影响，合规货物照常通关。
诚安保证金账户由人民银行分支机构协调开户行提供交易明细和尽调材料，省公安厅经侦依法协查止付。
省外汇管理局对南桥、诚安、恒晟相关企业涉外资金真实性审核予以关注。
省商务厅暂停南桥、诚安参与侯官实训、保证金、代理收费相关业务的指导推荐。
省纪委同步核查是否存在省直部门口头干预开户和收费行为。
五条意见说完，巴泰华合上笔记本。
“纪要当场打印，参会单位负责人现场确认文字，签名。”
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